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辽宁红阳能源投资股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告

2020年03月26日 03:42来源:未知手机版

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原标题:辽宁红阳能源投资股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码:600758???????证券简称:红阳能源??????公告编号:2020-012

辽宁红阳能源投资股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第九届董事会第三十三次会议通知于2020年3月20日发出,会议于2020年3月25日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。经与会董事审议,表决并通过了以下议案:

一、《关于更换董事的议案》

公司现任董事长赵光先生因工作原因,提出辞去公司董事长及董事职务。董事张兴东先生因个人原因,提出辞去公司董事职务。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定,公司股东辽宁能源投资(集团)有限责任公司提名郭洪波先生为公司本届董事会董事候选人。公司股东沈阳煤业(集团)有限责任公司提名李长贵先生为公司本届董事会董事候选人。董事候选人当选后,任期至2020年5月17日,即本届董事会任期届满止。

根据相关规定和赵光先生、张兴东先生的辞职申请承诺,其辞职申请将在股东大会聘任新的董事之日起生效。在此之前,赵光先生、张兴东先生继续履行公司董事长及董事职责。公司董事会对赵光先生、张兴东先生在担任董事期间为公司规范运作和健康发展所做的积极贡献表示衷心的感谢。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会

2020年3月26日

附:董事候选人简历

郭洪波,男,1968年9月生人,中共党员,研究生学历,管理学硕士学位,教授、研究员级高级工程师。2014年12月至今,担任辽宁能源投资(集团)有限责任公司党委书记、董事长;2018年10月至2019年7月,担任辽宁省能源产业控股集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理;2019年7月至今,担任辽宁省能源产业控股集团有限责任公司党委书记、董事长;2019年12月至今,担任辽宁清洁能源集团有限责任公司董事长。

李长贵,男,1963年3月生人,中共党员,研究生学历,教授研究员级高级工程师。2014年8月至2019年3月,任沈阳煤业(集团)有限责任公司党委常委、董事、副职级;2019年3月至2019年11月,任沈阳煤业(集团)有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理;2019年11月至2020年3月,任沈阳煤业(集团)有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理(主持全面工作);2020年3月至今,任沈阳煤业(集团)有限责任公司党委书记、董事长。

证券代码:600758????证券简称:红阳能源????公告编号:2020-013

辽宁红阳能源投资股份有限公司

关于召开2020年第二次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年4月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、?召开会议的基本情况

(一)?股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二)?股东大会召集人:董事会

(三)?投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)?现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年4月10日9点00分

召开地点:沈煤宾馆二楼会议室(沈阳市沈北新区虎石台镇)

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